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南宁糖业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

发布日期:2022/9/20 13:22:24 浏览:90

来源时间为:2022-9-8

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间:

①现场会议召开时间:2022年9月8日(星期四)15:00开始。

②网络投票时间:2022年9月8日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:刘宁先生

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份232,930,893股,占上市公司总股份的58.1862。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份227,815,493股,占上市公司总股份的56.9084。

通过网络投票的股东18人,代表股份5,115,400股,占上市公司总股份的1.2778。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东19人,代表股份19,923,212股,占上市公司总股份的4.9768。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份14,807,812股,占上市公司总股份的3.6990。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份5,115,400股,占上市公司总股份的1.2778。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

(1)公司在任董事8人,出席7人,陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议;

(2)公司在任监事5人,出席5人;

(3)公司董事会秘书出席了会议;

(4)见证律师出席了会议;

(5)公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案1.00关于公司增加2022年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意19,627,412股,占出席会议所有股东所持股份的98.5153;反对295,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.4847;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000。

中小股东总表决情况:

同意19,627,412股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5153;反对295,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4847;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000。

该提案获得表决通过。

提案2.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.01选举罗应平先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,626,197股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,618,516股。

表决结果:罗应平先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.02选举刘宁先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,636,303股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,628,622股。

表决结果:刘宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.03选举陈宇宁先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,628,194股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,620,513股。

表决结果:陈宇宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.04选举苏兼香先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,627,194股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,619,513股。

表决结果:苏兼香先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.05选举刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,628,194股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,620,513股。

表决结果:刘广博先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.06选举李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意232,617,494股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,609,813股。

表决结果:李杰忠先生当选公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

提案3.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举梁戈夫先生、王彦沣女士及苏麟先生为第八届董事会独立董事。

公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所,深交所对梁戈夫先生、王彦沣女士及苏麟先生3人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。

3.01选举梁戈夫先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意232,636,194股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,628,513股。

表决结果:梁戈夫先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.02选举王彦沣女士为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意232,637,294股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,629,613股。

表决结果:王彦沣女士当选公司第八届董事会独立董事。

3.03选举苏麟先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意232,625,494股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,617,813股。

表决结果:苏麟先生当选公司第八届董事会独立董事。

提案4.00关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

本提案采用累积投票制选举苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。

4.01选举苗李女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:同意232,619,594股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,611,913股。

表决结果:苗李女士当选公司第八届监事会股东代表监事。

4.02选举吴浅先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:同意232,618,594股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,610,913股。

表决结果:吴浅先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

4.03选举朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:同意232,638,194股;

其中出席会议中小股东总表决情况:同意19,630,513股。

表决结果:朱春松先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:梁定君、黄夏

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码:000911证券简称:南宁糖业公告编号:2022-062

南宁糖业股份有限公司

第八届董事会2022年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2022年9月1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2022年9月8日下午16:30。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3、会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

4、会议主持人:罗应平先生。

5、列席人员:公司监事会5名成员及高级管理人员候选人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(罗应平先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘宁先生为公司总经理,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(刘宁先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理,李杰忠先生为公司总会计师,任期均为三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(周新华先生、陈思益先生、潘文新先生、李杰忠先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任滕正朋先生为第八届董事会秘书,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,符合任职条件。(滕正朋先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股

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